Anti-Money Laundering
The training helps to identify complex corporate structures that can be used for money laundering and terrorist financing. Your staff will be provided with examples of complex transactions as well as complex corporate structures involving offshore registered entities used for money laundering. Our experts with international experience will draw parallels with financial crime compliance measures across Europe.
After completion of this training, your staff will have in-depth knowledge of international anti-money laundering and counter-terrorist financing laws and regulations, improve understanding of KYC requirements, will be able to identify beneficiaries in complex corporate structures and understand the process of reporting suspicious activity.
Contact us for more details about fees and personalised training course adjusted to your needs.
Противодействие легализации
Тренинг помогает выявлять подозрительные операции и схемы, которые могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Вашим сотрудникам будут предоставлены примеры комплексных транзакций, а также комплексных корпоративных структур с участием офшоров используемых для легализации. Наши специалисты с опытом работы за рубежом проведут параллели с комплаенсом в европейских финансовых институтах и других организациях.
После прохождения тренинга ваши сотрудники смогут свободно ориентироваться в законах и постановлениях о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, понимать требования KYC, идентифицировать бенефициаров в комплексных структурах и понимать процедуру информирования о фактах выявления подозрительных операций.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о цене и индивидуальном тренинге, адаптированном к вашим потребностям.
Для проведения тренингов на английском языке перейдите на страницу Compliance & Tax Learning.