Transaction Monitoring
The training analyses examples of complex transactions involving foreign correspondent banks and the transfer of funds to offshore jurisdictions. Your staff will learn how foreign correspondent banks in Eastern Europe and Middle East handle KYC and AML requirements, how to communicate with a foreign correspondent bank and what arrangements to have in place with a foreign correspondent bank for a successful cooperation.
Upon completion of this training, your staff will be able to navigate through complex transactions and identify money laundering and terrorist financing risks, as well as understand how to successfully cooperate with foreign correspondent banks to avoid delays in processing clients' transactions.
Contact us for more details about fees and personalised training course adjusted to your needs.
Мониторинг транзакций
Тренинг предоставляет примеры комплексных транзакций с вовлечением иностранных корреспондентских банков и переводом денежных средств в офшорные юрисдикции. Вашим сотрудникам будет разъяснено почему иностранные банки запрашивают детальную KYC информацию, как выстраивать общение с иностранным корреспондентским банком и какие соглашения подписывать для успешного сотрудничества с ними.
После прохождения тренинга ваши сотрудники смогут не только ориентироваться в сложных транзакционных операциях и идентифицировать риски легализации, но и понимать как успешно сотрудничать с иностранными банками-корреспондентами для избежания задержек при обработке денежных переводов.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о цене и индивидуальном тренинге, адаптированном к вашим потребностям.
Для проведения тренингов на английском языке перейдите на страницу Compliance & Tax Learning.